Artículos sobre Regulación elaborados por el equipo de Araua RegTech. Recopilación de las principales novedades normativas, análisis del impacto de las mismas así como de los principales handicaps encontrados en su cumplimiento.
El Screening en Listas de Sancionados es un proceso crítico para garantizar que las empresas cumplan con las normativas internacionales y locales, como la lucha contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la corrupción. Sin embargo, uno de los mayores desafíos de este proceso es el manejo de los falsos positivos, situaciones […]
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Bitcoin, Ethereum, criptomonedas, criptoactivos, monedas virtuales… Blockchain ha propiciado la aparición de todo un nuevo vocabulario para describir nuevas formas de posesión y transferencia de valor a lo lardo de todo el mundo. Sin embargo, si bien los beneficios potenciales de los criptoactivos son muchos, sin una regulación adecuada, corren el riesgo de convertirse en el […]
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Si bien existe una opinión generalizada acerca de la necesidad de Regulación, son muchos los que se alzan en su contra, argumentando que supone un freno a la innovación. Sin embargo, RegTech (Regulatory Technology) es la prueba de la convergencia entre Regulación e Innovación. Es cierto que el sector financiero es uno de los sectores […]
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De acuerdo a su definición, RegTech es la convergencia de dos mundos que, aparentemente, parecen opuestos. Regulación y Tecnología. RegTech es la adopción de las últimas tecnologías para facilitar el cumplimiento requerimientos regulatorios. RegTech es Regulación. Hablar de RegTech es, por lo tanto, hablar de Cumplimiento Normativo. Es hablar de Prevención de Blanqueo de Capitales […]
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