SCREENING EN LISTAS
Nuestra Solución de Screening busca posibles coincidencias en Listas de Sancionados y Personas con Responsabilidad Pública (PRPs), tanto de clientes como de proveedores y contrapartes de las transacciones.
La Solución de Screening cubre el proceso de On Boarding de clientes y proveedores así como el análisis de las contrapartes de una transacción antes de proceder a la autorización y/o ejecución de la misma.
Además, permite la monitorización contínua, mediante el análisis periódico de clientes y proveedores en listas, bien por la actualización de sus datos o por las propias listas. También permite analizar en modo desatendido todas las transacciones realizadas.
COMO LO HACEMOS
Transcripción Fonética
Aplicamos Reglas de Transcripción Fonética para salvar las barreras del idioma, corregir errores de captura de datos y maximizar las coincidencias encontradas.
Algoritmia Avanzada
Empleamos algoritmos avanzados que nos indican el % de similitud entre dos nombres, teniendo en cuenta, además, la longitud de las cadenas a comparar.
Análisis Adicional
Analizamos también los Documentos de Identificación aportados o la vinculación con Países sobre el que exista una condición de Prohibición, Bloqueo o Diligencia Reforzada.
Descarte de Falsos Positivos
Conscientes del impacto de los Falsos Positivos, analizamos otros factores, sumando o restando riesgo al resultado final en función de la coincidencia o no de los mismos.
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POR QUE NUESTRO SCREENING EN LISTAS
