Compliace, CyberSecurity & RegTech
Quiénes Somos
En Araua RegTech revolucionamos el Compliance. Posibilitamos la automatización de sus procesos y aportamos eficiencia gracias a nuestro enfoque RegTech
Mediante nuestros servicios de asesoría y consultoría, te guiamos en la definición de tus políticas y procedimientos de Compliance y a definir la estrategia de Ciberseguridad a seguir.
A través de nuestras soluciones RegTech, te apoyamos en la implantación de los mismos y nos aseguramos de que cumplas y de que estes protegido.
Gracias a nuestra formación, te ayudamos a asentar las bases de una cultura basada en el Cumplimiento y en la Ciberseguridad.
Nuestra Oferta RegTech
Qué Ofrece Araua RegTech
Consultoría
En CiberSeguridad y Cumplimiento Normativo. Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/CFT), Conoce a Tu Cliente (KYC), FATCA y CRS.
Estrategia
Colaboración en la definición de la estrategia corporativa de Compliance y CiberSeguridad. Guía en la elaboración de los Manuales, Políticas y Procedimientos de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC/CFT).
Soluciones RegTech
Implantación de Soluciones RegTech que, mediante el uso de tecnología disruptiva solucionan los problemas derivados del Cumplimiento Normativo y luchan contra los grandes retos existentes en materia de CiberSeguridad.
Nuestras Soluciones RegTech
Soluciones RegTech
Onboarding Digital
Reconocimiento facial con búsqueda en listas y cálculo del riesgo inicial (KYDC)
Screening en Listas
Búsqueda en Listas de Sancionados y Personas de Responsabilidad Pública (PRPs) de clientes, proveedores y contrapartes de una transacción.
PRPs
Búsqueda de Personas de Responsabilidad Pública (PRPs).
Know Your Customer
Automatización de las Políticas de admisión de clientes, cálculo periódico del riesgo de los clientes existentes y elaboración de pautas de comportamiento e identificación de rupturas de perfil.
Canal de Denuncias
Sistema Interno de Información con medidas especiales para la protección del denunciante.
Quieres saber más sobre...
Nuestros Servicios
Nuestras Soluciones
SOMOS ARAUA REGTECH
Nuestro Equipo
Somos Regulación. Somos Seguridad. Somos Tecnología. Somos RegTech.
Apostamos por el talento y por el trabajo en equipo. Es la suma de todos lo que nos hace crecer y ser diferentes. Nuestro día a día discurre entre las últimas novedades normativas y las tecnologías más disruptivas. Un equipo multidisciplinar formado por:
- Expertos en Normativa Internacional
- Expertos en Ciberseguridad
- Expertos en Tecnologías Disruptivas
- Expertos en Idear Soluciones Avanzadas a problemas complejos
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