Compliace, CyberSecurity & RegTech

Quiénes Somos

En Araua RegTech revolucionamos el Compliance. Posibilitamos la automatización de sus procesos y aportamos eficiencia gracias a nuestro enfoque RegTech

Mediante nuestros servicios de asesoría y consultoría, te guiamos en  la definición de tus políticas y procedimientos de Compliance y a definir la estrategia de Ciberseguridad a seguir.

A través de nuestras soluciones RegTech, te apoyamos en la implantación de los mismos y nos aseguramos de que cumplas y de que estes protegido.

Gracias a nuestra formación, te ayudamos a asentar las bases de una cultura basada en el Cumplimiento y en la Ciberseguridad.

Nuestra Oferta RegTech

Qué Ofrece Araua RegTech

Consultoría

En CiberSeguridad y Cumplimiento Normativo. Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/CFT), Conoce a Tu Cliente (KYC), FATCA y CRS.

Estrategia

Colaboración en la definición de la estrategia corporativa de Compliance y CiberSeguridad. Guía en la elaboración de los Manuales, Políticas y Procedimientos de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC/CFT).

Soluciones RegTech

Implantación de Soluciones RegTech que, mediante el uso de tecnología disruptiva solucionan los problemas derivados del Cumplimiento Normativo y luchan contra los grandes retos existentes en materia de CiberSeguridad.

Nuestras Soluciones RegTech

Soluciones RegTech

Onboarding Digital

Reconocimiento facial con búsqueda en listas y cálculo del riesgo inicial (KYDC)

Screening en Listas

Búsqueda en Listas de Sancionados y Personas de Responsabilidad Pública (PRPs) de clientes, proveedores y contrapartes de una transacción.

PRPs

Búsqueda de Personas de Responsabilidad Pública (PRPs).

Know Your Customer

Automatización de las Políticas de admisión de clientes, cálculo periódico del riesgo de los clientes existentes y elaboración de pautas de comportamiento e identificación de rupturas de perfil.

Canal de Denuncias

Sistema Interno de Información con medidas especiales para la protección del denunciante.

Quieres saber más sobre...

Nuestros Servicios

Nuestras Soluciones

Big Data y Analítica Avanzada de Datos
95%
Inteligencia Artificial y Machine Learning
85%
Movilidad
80%
Tecnologías OpenSource
90%
CiberSeguridad
85%

SOMOS ARAUA REGTECH

Nuestro Equipo

Somos Regulación. Somos Seguridad. Somos Tecnología. Somos RegTech. 

Apostamos por el talento y por el trabajo en equipo. Es la suma de todos lo que nos hace crecer y ser diferentes. Nuestro día a día discurre entre las últimas novedades normativas y las tecnologías más disruptivas. Un equipo multidisciplinar formado por:

ADN REGTECH

Por qué Nosotros

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