Conoce a Tu Cliente aplicando nuestra metodologia

Conoce a Tu Cliente

Nuestra Solución de Conoce a Tu Cliente (Know Your Customer-KYC), de acuerdo a las recomendaciones internacionales implementa un enfoque basado en riesgo.

Para ello, aplica las metodologías KYC más avanzadas ofreciendo, no sólo la categorización en riesgo de clientes y proveedores desde el punto de vista de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, sino, también, el análisis de su comportamiento e identificación de posibles rupturas de su perfil habitual.

Además, permite la creación de controles y avisos personalizados de acuerdo a las características y problemática del negocio de cada organización.

Nuestra Solución de Conoce a Tu Cliente cubre tanto el análisis inicial del cliente y/o proveedor (OnBoarding) como la monitorización contínua de los mismos.

Análisis: Onboarding y Contínuo

Metodologías KYC

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Factores basados en información personal

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Factores basados en transaccionalidad

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Receta RegTech

Cómo lo hacemos

Combinación de Factores

Combinamos múltiples factores basados tanto en información personal del Cliente y/o Proveedor como en su comportamiento.

Algoritmia Avanzada

Empleamos algoritmos avanzados, complementarios, que permiten categorizar en riesgo a clientes y/o proveedores e identificar posibles cambios en su comportamiento con gran precisión.

Personalización

Ofrecemos múltiples opciones de personalización y configuración, de acuerdo a las necesidades y a la problemática de tu negocio.

KYC 360

Proporcionamos un conocimiento del cliente y/o proveedor 360, alertando de aquellos casos susceptibles de análisis y gestionando toda la documentación aportada.