Servicios en Cumplimiento Normativo, CiberSeguridad y RegTech
Nuestros Servicios
En Araua RegTech contamos con una dilatada experiencia en la implantación de Sistemas de Compliance de acuerdo a la norma ISO 19600 de Sistemas de Compliance.
Cubrimos todas las fases que se distinguen en la implantación de un Sistema de Compliance, desde el diagnóstico de la situación actual hasta la comprobación del nivel de cumplimiento, una vez implantadas las políticas y procedimientos definidos.
Además, somos expertos en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo y, entre otras cosas, podemos ayudarte a definir tu Política de Admisión de Clientes de acuerdo a dicha legislación, las medidas de Diligencia Debida a aplicar o las políticas a seguir para la categorización en riesgo de tus clientes y proveedores.
En Araua RegTech nos gusta compartir nuestro conocimiento, por eso programamos cursos de formación de acuerdo a tus necesidades y las de tu negocio.
También somos conscientes de que los requerimientos normativos no sólo afectan a las grandes empresas, por eso tenemos planes especiales para PYMES.
Nuestro Foco en tu Cumplimiento
Servicios de Cumplimiento
Prevención de Blanqueo de Capitales
Te asesoramos en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financieción del Terrorismo. Te ayudamos a cumplir con la normativa vigente con nuestras Soluciones.
Transparencia
Analizamos tu grado de cumplimiento, en materia de Transparencia pública e Institucional. Tanto si eres una organización pública como una privada, te ayudamos a definir tu Plan de Transparencia y medimos su grado de avance y cumplimiento.
Ética Corporativa
Te ayudamos a proteger tu negocio, prevenir, controlar, concienciar e implementar modelos de gestión basados en los más altos estándares de buenas prácticas, cultura ética y cumplimiento normativo. Te asesoramos y acompañamos en la implantación de tu Sistema Interno de Información y Canal de Denuncia
NUESTRA META, POSICIONARTE EN LA VANGUARDIA DEL CUMPLIMIENTO
Por qué Nosotros
Experiencia
Contamos con una dilatada experiencia en el mundo de la Regulación, tanto nacional como internacional.
Innovación
Altas capacidades en tecnologías disruptivas que nos permite idear soluciones diferentes, más eficientes y eficaces en Compliance.
Personalización
Sabemos que Cumplir no es cuestión de tamaño ni un sector es idéntico a otro. Por ello, nos adaptamos a tu negocio.
Agilidad
Requerimientos regulatorios cada vez más exigentes y cambiantes, nos obligan a ser ágiles para poder hacer que nuestros clientes cumplan.
