Screening en Listas de Sancionados, qué son los Falsos Positivos y cómo reducirlos
El Screening en Listas de Sancionados es un proceso crítico para garantizar que las empresas cumplan con las normativas internacionales y locales, como la lucha contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la corrupción. Sin embargo, uno de los mayores desafíos de este proceso es el manejo de los falsos positivos, situaciones […]
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