FATCA y CRS
Durante las últimas décadas, hemos vivido un refortalecimiento de las medidas de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBCyFT). En los últimos años, estás medidas se han centralizado en el conocimiento de los clientes y en el intercambio de información entre países con la materialización de los acuerdos de FATCA y CRS (Common Reporting Standard).
En ese sentido, nuestras Soluciones de FATCA y CRS (Common Reporting Standard) cubren toda la normativa derivada de dichos acuerdos.
Para ello, buscan indicios de vinculación con algún país suscrito, bien a FATCA o a CRS y analizan la situación de las cuentas asociadas a 31 de diciembre. Una vez finalizado el análisis, se genera la comunicación y se procede a su envío a través de los servicios habilitados por la AEAT.
COMO LO HACEMOS
Búsqueda de Indicios
Automatizamos la búsqueda de indicios de vinculación con algún país suscrito aFATCA y/o CRS, incluyendo, por ejemplo, el análisis de los prefijos telefónicos.
Gestión de Documentación
En función de los indicios encontrados, proponemos qué documentos adicionales se han de solicitar al cliente para verificar o descartar dichos indicios.
Personalización
Ofrecemos múltiples opciones de personalización y configuración, de acuerdo a las necesidades y a la problemática de tu negocio.
Automatización Comunicación
Automatizamos el proceso completo de comunicación, desde su generación de acuerdo a las especificaciones del regulador hasta su envío, integrándonos con los servicios habilitados a tal efecto por el regulador.
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