Quienes somos
En Araua RegTech no somos Innovación, somos Disrupción. Con la ayuda de las tecnologías más disruptivas, revolucionamos el mundo del Compliance y de la CiberSeguridad.
Mediante nuestros servicios de asesoría y consultoría, te guiamos en la definición de tus políticas y procedimientos de Compliance y a definir la estrategia de Ciberseguridad a seguir. A través de nuestras soluciones RegTech, te apoyamos en la implantación de los mismos y nos aseguramos de que cumplas y que estes protegido. Gracias a nuestra formación, te ayudamos a asentar las bases de una cultura basada en el Cumplimiento y en la Seguridad.
NUESTROS SERVICIOS
Consultoría Avanzada
En CiberSeguridad y Cumplimiento Normativo.
Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/CFT),
Conoce a Tu Cliente (KYC),
FATCA y CRS.
Estrategia
Colaboración en la definición de la estrategia corporativa de Compliance y CiberSeguridad.
Guía en la elaboración de los Manuales, Políticas y Procedimientos de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC/CFT).
Soluciones RegTech
Implantación de Soluciones RegTech que, mediante el uso de tecnología disruptiva solucionan los problemas derivados del Cumplimiento Normativo y luchan contra los grandes retos existentes en materia de CiberSeguridad.
NUESTRAS SOLUCIONES REGTECH
On Boarding Digital
Reconocimiento facial, integración con búsqueda en listas y cálculo del riesgo inicial (KYDC).
Screening - Búsqueda en Listas
Búsqueda en Listas de Sancionados y Personas de Responsabilidad Pública (PRPs) de clientes, proveedores y contrapartes de una transacción.
Know Your Customer (KYC y KYDC)
Automatización de las Políticas de Admisión de Clientes, cálculo periódico del Riesgo de los clientes existentes, elaboración de pautas de comportamiento e identificación de rupturas de perfil.
FATCA y CRS
Desde la búsqueda de evidencias hasta la generación de la comunicación y envío a través los servicios habilitados a tal efecto por la AEAT.
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Nuestros Servicios
Nuestras Soluciones RegTech
nUESTRO EQUIPO
Somos Regulación. Somos Seguridad. Somos Tecnología. Somos RegTech.
Apostamos por el talento y por el trabajo en equipo. Es la suma de todos lo que nos hace crecer y ser diferentes. Nuestro día a día discurre entre las últimas novedades normativas y las tecnologías más disruptivas. Un equipo multidisciplinar formado por:
- Expertos en Normativa Internacional
- Expertos en Ciberseguridad
- Expertos en Tecnologías Disruptivas
- Expertos en Idear Soluciones avanzadas para problemas complejos
POR QUÉ NOSOTROS
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