Quienes somos
En Araua RegTech no somos Innovación, somos Disrupción. Con la ayuda de las tecnologías más disruptivas, revolucionamos el mundo del Compliance y de la CiberSeguridad.
Mediante nuestros servicios de asesoría y consultoría, te guiamos en la definición de tus políticas y procedimientos de Compliance y a definir la estrategia de Ciberseguridad a seguir. A través de nuestras soluciones RegTech, te apoyamos en la implantación de los mismos y nos aseguramos de que cumplas y que estes protegido. Gracias a nuestra formación, te ayudamos a asentar las bases de una cultura basada en el Cumplimiento y en la Seguridad.

NUESTROS SERVICIOS
Consultoría Avanzada
En CiberSeguridad y Cumplimiento Normativo.
Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/CFT),
Conoce a Tu Cliente (KYC),
FATCA y CRS.
Estrategia
Colaboración en la definición de la estrategia corporativa de Compliance y CiberSeguridad.
Guía en la elaboración de los Manuales, Políticas y Procedimientos de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC/CFT).
Soluciones RegTech
Implantación de Soluciones RegTech que, mediante el uso de tecnología disruptiva solucionan los problemas derivados del Cumplimiento Normativo y luchan contra los grandes retos existentes en materia de CiberSeguridad.
NUESTRAS SOLUCIONES REGTECH
On Boarding Digital
Reconocimiento facial, integración con búsqueda en listas y cálculo del riesgo inicial (KYDC).
Screening - Búsqueda en Listas
Búsqueda en Listas de Sancionados y Personas de Responsabilidad Pública (PRPs) de clientes, proveedores y contrapartes de una transacción.
Know Your Customer (KYC y KYDC)
Automatización de las Políticas de Admisión de Clientes, cálculo periódico del Riesgo de los clientes existentes, elaboración de pautas de comportamiento e identificación de rupturas de perfil.
FATCA y CRS
Desde la búsqueda de evidencias hasta la generación de la comunicación y envío a través los servicios habilitados a tal efecto por la AEAT.

Quieres SABER MÁS SOBRE...
Nuestros Servicios
Nuestras Soluciones RegTech
nUESTRO EQUIPO
Somos Regulación. Somos Seguridad. Somos Tecnología. Somos RegTech.
Apostamos por el talento y por el trabajo en equipo. Es la suma de todos lo que nos hace crecer y ser diferentes. Nuestro día a día discurre entre las últimas novedades normativas y las tecnologías más disruptivas. Un equipo multidisciplinar formado por:
- Expertos en Normativa Internacional
- Expertos en Ciberseguridad
- Expertos en Tecnologías Disruptivas
- Expertos en Idear Soluciones avanzadas para problemas complejos
POR QUÉ NOSOTROS





¿QUIERES QUE TE CONTEMOS MÁS SOBRE NOSOTROS?
Últimas noticias
Entra en vigor el Real Decreto que regula la publicidad en el juego
Un día después de su publicación en el BOE, entra en vigor el Real Decreto 958/2020 que regula la publicidad en el juego. Sobre el patrocinio y la publicidad en el juego En Araua RegTech hemos elaborado un resumen con aquellos puntos más significativos. Hay que tener en cuenta que existen múltiples excepciones. Además, los […]
¿Qué es el Onboarding Digital?
La transformación digital en sectores como el financiero o el asegurador no solo está impulsando la aparición de nuevos modelos de negocio sino que, además, está cambiando la forma de relacionarse. En ese sentido, en los últimos años, hemos sido testigos de cómo se ha pasado de interaccionar con bancos y compañías aseguradoras de forma […]
Araua RegTech gana el tercer premio Ciberemprende de INCIBE
Araua RegTech ha ganado el tercer premio del certamen de emprendimiento en ciberseguridad Ciberemprende del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE). El Demo Day del certamen, que arrancó en octubre con una primera selección de 30 proyectos relacionados con la Ciberseguridad, se celebró el pasado 25 de febrero, en el marco del evento Tech Spirit de Barcelona. […]

Participación en

